Directiereglement

Directiereglement voorbeeld

Twee bv’s zijn samen eigenaar van een derde bv. Een van beiden neemt het management op zich. Deze modelregeling regelt de bevoegdheden die het management straks zal hebben. Zo is een aantal besluiten voorbehouden aan de aandeelhouders.

Dit is van belang omdat de BV die het dagelijkse management voert in theorie de andere BV, die slechts passief aandeelhouder is, zou kunnen benadelen. Bijvoorbeeld door het aangaan van verplichtingen, zoals de aanschaf van onroerend goed of toezeggingen aan het personeel. Dit directiereglement zorgt ervoor dat de aandeelhouders zich hier eerst over moeten uitspreken. Je noemt een dergelijk document ook wel een directiestatuut.

Gegevens

Dit document bevat afspraken over:

• Doel;
• Maandelijks overleg;
• Beslissingen die zijn voorbehouden aan de aandeelhouders;
• Vervanging bij ziekte;
• Mogelijkheden van aanpassing.

Naast deze regeling, die de verhouding tussen de aandeelhouders regelt, moet ook een managementovereenkomst worden gesloten. Hierin worden afspraken gemaakt tussen moeder- en dochteronderneming(en).

Uitleg

De directie stelt een directiereglement op en legt dit ter goedkeuring voor aan het besluitvormend orgaan van de bv. Dat is meestal de algemene aandeelhoudersvergadering. In dit model vind je een opsomming van mogelijke besluiten. Na goedkeuring kan de directie zelfstandiger opereren zonder telkens de AVA te hoeven raadplegen. Download dit voorbeeld dat door een ervaren jurist is opgesteld.